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      涉案4億假藝術(shù)品騙6000人 國內(nèi)最大虛假交易案開庭

      中藝網(wǎng) 發(fā)布時間: 2018-07-19
        近年來,虛假期貨交易平臺層出不窮,標(biāo)的也是花樣百出,從一開始的貴金屬和原油,再到各種金融資產(chǎn),甚至連文化藝術(shù)品的產(chǎn)權(quán)也被分拆成無數(shù)份來交易。曾經(jīng)鬧得沸沸揚(yáng)揚(yáng)的虛假期貨平臺案“廣文所案”昨日在深圳開庭審理。去年案發(fā)時,CCTV2等央視頻道曾作報道,涉案的廣東創(chuàng)意文化產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司(以下簡稱廣文所)涉嫌以虛假的文化藝術(shù)品為標(biāo)的,進(jìn)行產(chǎn)權(quán)交易盈利。

        該案去年由警方向媒體公開時,公布的受騙總?cè)藬?shù)8000余人,涉案金額高達(dá)10億元人民幣,已創(chuàng)該類案件之最,被稱為“國內(nèi)最大虛假交易平臺案”。昨日,根據(jù)檢方的起訴書中查實的數(shù)額,受害人數(shù)為6628人,共計涉及人民幣4億元。

        昨日共有8名被告出庭受審,他們被指控應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

        虛構(gòu)藝術(shù)品做期貨買賣

        據(jù)檢方起訴書顯示,2014年,被告人邱家儒通過其控制的深圳市怡和房地產(chǎn)投資有限公司出資,成為廣文所持股85%的股東。2016年,邱家儒與高洪星(另案處理)、于瀚森(另案處理)合作入股廣文所,三人組成董事會,確立了設(shè)立文化產(chǎn)品交易平臺、收取交易手續(xù)費盈利的經(jīng)營模式。

        2016年3月,廣文所先后組織人員、租賃辦公場所、購買交易軟件、租用服務(wù)器,搭建了以“飛天蠟像”、“獸紋銅鼎”“銀雕鳳冠”“絲路飛天蠟像(?。薄敖z路飛天蠟像(中)”“絲路飛天蠟像(大)”“獸紋銅方鼎”“九龍銅如意”“生肖銀章”“龍紋銀盤”“銀雕鳳冠”“大鵬展翅”“萬馬奔騰”等子虛烏有的文化品為交易對象的交易平臺,并組織運營商和會員單位對外發(fā)展投資者到平臺注入資金交易。

        套路很“經(jīng)典”

        獲利很“豐厚”

        他們以在平臺買入或賣出商品可從價格變動中獲得高額利潤為誘餌,引導(dǎo)投資者按照合約標(biāo)的額的3%投入保證金。然后,通過后臺調(diào)節(jié)匯率以調(diào)整商品價格,制造平臺交易平穩(wěn)的假象,讓投資者陷入錯誤認(rèn)識,留在廣文所平臺持續(xù)交易,為此付出高額的手續(xù)費。

        在交易過程中,他們還向投資者隱瞞了各種事實,如其買入或賣出行為對商品價格并不產(chǎn)生影響、投資者是在與各會員單位進(jìn)行對賭、每筆交易手續(xù)費高達(dá)10%等。

        廣文所通過其會員管理部深圳市恒古金實業(yè)有限公司(下稱恒古金公司)發(fā)展了一批會員單位,這些會員單位到處尋找投資者。據(jù)起訴書指控的事實,會員單位會在多個股票投資聊天群中選擇投資者,拉入事先設(shè)定的聊天群,在群中假扮老師和跟隨老師投資而獲利的投資者、發(fā)送虛假的盈利截圖并以話術(shù)烘托,虛構(gòu)了老師具有盈利能力的事實,騙取投資者的信任。然后誘使投資者按照老師的要求,在廣文所交易平臺上頻繁交易,造成投資者高額手續(xù)費損失,同時也通過其他手段,造成投資者本金虧損。

        據(jù)起訴書指控的事實,投資者交付的手續(xù)費按照12.5%和87.5%的比例在廣文所和會員單位之間進(jìn)行分成,投資者虧損則由其所屬的會員單位全額獲得。

        據(jù)檢方統(tǒng)計,廣文所設(shè)立以來,伙同運營中心及會員單位,共同騙取6628名投資者財物,共計人民幣4.19億元。廣文所從中直接獲利人民幣2715萬元,恒古金公司從中直接獲利人民幣666萬元。

        第一被告自稱資產(chǎn)20億 不會為了幾百萬詐騙

        檢方認(rèn)為,被告人邱家儒、陶孟龍、劉奇等8人無視國家法律,以非法占有為目的,采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法,騙取公私財物,數(shù)額特別巨大,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

        昨天在法庭上,第一被告人邱家儒并不認(rèn)罪,他辯稱對廣文所的一切行為并不知情。邱家儒在庭上自稱,自己經(jīng)營房地產(chǎn)多年,被捕時擁有20多億元的資產(chǎn),有兩個樓盤在銷售,自己不會為了幾百萬元而去詐騙。他還表示,最初出資收購廣文所是為了對自己編寫宗族的族譜有幫助。

        據(jù)未經(jīng)證實的一些公開資料顯示,邱家儒是香港人,祖籍廣東海豐,是一名地產(chǎn)商人,名下有深圳、香港等地的多家地產(chǎn)公司。他還是中華丘(邱)氏宗親聯(lián)誼總會會長,曾斥資1000萬元人民幣編修《中華邱(丘)氏大宗譜》,曾被稱為“中國民間聯(lián)宗修譜第一人”。




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