2017年4月的一天，家住河南的李梓接到一通電話，對方自稱是上海某文化交流公司的員工，有意收購李梓的藏品。溝通之后，李梓決定親自來上海一趟。可他不知道等待他的并不是一場高回報的文玩交易，而是一個精心設(shè)計的鑒寶圈套，除了損失了上萬元所謂的“鑒定費”外，他一無所獲。

　　2017年5月，嘉定警方破獲了一起涉文玩詐騙案，李梓只是眾多受害者中的一個。日前，55名犯罪嫌疑人因涉嫌合同詐騙罪被上海市嘉定區(qū)人民檢察院提起公訴。

　　古董收購公司內(nèi)有貓膩

　　2017年4月初的一天，曉剛?cè)缤Ｒ话銇淼焦旧习?。他所在的公司為上海某文化交流公司，不過在這里，他不叫曉剛，而叫伽明。他日常的工作就是從網(wǎng)上或者公司提供的名單里找到擁有藏品的客戶，然后以“收購”之名將他們約來上海。

　　這一天，伽明聯(lián)系到一位河南的客戶李梓。在伽明表明身份和目的之后，李梓表示他確實想出售一枚古錢幣，伽明連忙讓李梓拍張照傳過來。很快，伽明就將結(jié)果反饋給李梓：“現(xiàn)在錢幣市場行情很好，經(jīng)公司專家的鑒定，估計能值200萬元。”伽明還稱，公司會為客戶報銷來往上海的路費。已被好幾家公司聯(lián)系過的李梓愈發(fā)心動，并于幾天后來到了位于本市嘉定區(qū)的上海某文化交流公司。

　　在裝修豪華氣派的公司里，伽明請來他的領(lǐng)導(dǎo)夏組長與李梓協(xié)商收購價格，最終達(dá)成了以300萬元價格收購此藏品的意向。

　　看著一臉喜色的李梓，伽明知道“好戲”才剛開始。果然，夏組長隨即拿來一份收購意向協(xié)議書，填寫完畢后讓李梓簽字，并告訴他完成交易還需要一份鑒定報告，鑒定結(jié)果達(dá)到收購意向協(xié)議書上的標(biāo)準(zhǔn)后，公司隨即就會進(jìn)行收購。

　　李梓拿著藏品去了公司指定的鑒定公司，支付了1.58萬元的鑒定費。一小時后，李梓拿著未拆封的鑒定報告匆匆回到了公司。這時夏組長卻告訴他，經(jīng)鑒定，他的藏品有部分指標(biāo)未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，公司不能予以收購。對于李梓來說，這無異于晴天霹靂。伽明“適時”地提出了個折中的辦法，李梓可以將鑒定證書留下來，公司幫他留意是否有對這個古錢幣有興趣的其他買家。

　　李梓敗興而歸，他不會想到，在他走后，這家文化交流公司拿回了他支付給鑒定機構(gòu)的大部分“鑒定費”，伽明隨即也收到了4500元的“提成”，而那個“感興趣的買家”永遠(yuǎn)不會有。而與李梓有相同遭遇的還有不少人，他們和李梓一樣，都曾繳納過上萬元的“鑒定費”……

　　“收購”“鑒定”沆瀣一氣

　　2017年4月，嘉定警方陸續(xù)接到多起報案，多人涉嫌利用鑒定古董、文物為名收取鑒定費，實施詐騙行為。警方順藤摸瓜，一舉摧毀四個位于嘉定、普陀、楊浦、虹口的違法窩點，包括位于嘉定區(qū)和虹口區(qū)的兩家文化交流公司，以及位于普陀區(qū)和楊浦區(qū)的兩家鑒定公司。

　　去年5月，案件移送檢察機關(guān)。在審查中，檢察機關(guān)發(fā)現(xiàn)，此案中的不法團(tuán)伙人數(shù)眾多，內(nèi)設(shè)機構(gòu)清晰，層級明確。他們分成ABC三區(qū)，每區(qū)一位“區(qū)長”，區(qū)下再分組，每組一個“組長”，組中數(shù)名業(yè)務(wù)員。這些業(yè)務(wù)員年紀(jì)都不大，他們不懂收藏、更辨不了真?zhèn)危珜镜臉I(yè)務(wù)流程卻了然于心：上網(wǎng)找擁有藏品的客戶，哄騙其來公司，再以高價收購為誘餌，帶著客戶去往“指定”的鑒定機構(gòu)做專業(yè)鑒定，支付一筆不菲的“鑒定費”。至此，一套流程基本走完，一樁生意也就此做成，最后只需找理由拒絕收購、中止交易即可。

　　被騙者不在少數(shù)。在高回報的預(yù)期下，被害者很難不動心，加上這些公司裝潢十分上檔次，到處擺放“藏品”“證書”，很具迷惑性和欺騙性。再者，公司配備“專家”，在客戶面前，“專家”拿放大鏡看一看、手電筒照一照、用秤稱一稱，無一不顯得專業(yè)。裝修豪華的公司加上“專家”坐鎮(zhèn)，受害者即便曾有所疑慮，最后也會被打消。而公司提出“由專業(yè)鑒定機構(gòu)出具專業(yè)鑒定意見”的要求也順理成章、合情合理。

　　根據(jù)相關(guān)證據(jù)，在案件中起到關(guān)鍵作用的“鑒定機構(gòu)”都是事先與公司有所預(yù)謀，所謂的鑒定報告也沒有真實性可言。

　　涉案人數(shù)眾多起訴55人

　　因案件涉案時間跨度長，涉案人數(shù)多，犯罪嫌疑人作案過程互相交織，被害人遍布全國，取證難度高，嘉定檢察院獲悉后第一時間提前介入了解情況，掌握案情動態(tài)，并及時向公安機關(guān)提出補證意見。案件進(jìn)入批捕階段后，在檢察機關(guān)的要求下，公安機關(guān)繼續(xù)尋找到多名被害人，補充了相關(guān)證據(jù)。同時，檢察機關(guān)還要求公安機關(guān)繼續(xù)查明涉案行為，收集固定客觀證據(jù)，進(jìn)一步查證其他經(jīng)營行為涉嫌犯罪可能。

　　根據(jù)相關(guān)證據(jù)，檢察官分析，本案是一起涉眾型多人結(jié)伙犯罪。2015年至2017年間，犯罪嫌疑人夏某某等人伙同他人預(yù)謀利用電話、微信等通訊工具隨機聯(lián)系收藏品持有人，之后以上海某文化交流公司能高價收購被害人持有的收藏品為由，騙被害人攜帶收藏品至該公司，由公司接待員進(jìn)行接待，并由公司其他人員假冒經(jīng)理、專家，虛構(gòu)收藏品的價值，并稱上述公司愿意高價收購被害人的收藏品。在騙得被害人的信任后，又以公司收購收藏品必須先對收藏品進(jìn)行鑒定為由，帶被害人至兩家鑒定公司進(jìn)行鑒定，鑒定公司工作人員及該文化交流公司經(jīng)事先預(yù)謀隨意對鑒定費用進(jìn)行定價，并出具虛假鑒定報告，從而騙取被害人的鑒定費用。后該文化交流有限公司工作人員以各種虛假理由拒絕收購被害人的收藏品。經(jīng)審查，公司經(jīng)營期間沒有交易成功過。

　　日前，55名犯罪嫌疑人因涉嫌合同詐騙罪被嘉定區(qū)檢察院提起公訴。（文中人物均為化名）