前不久，“廣東創(chuàng)意文化產(chǎn)權(quán)交易中心”這一名字引起了文交行業(yè)人員的密切關(guān)注，但是其受關(guān)注的原因并不是因?yàn)檫\(yùn)營(yíng)狀況良好，恰恰相反，這是一個(gè)打著文化產(chǎn)權(quán)交易的幌子進(jìn)行藝術(shù)品投資詐騙的團(tuán)伙。在群眾舉報(bào)之后，廣東省特別成立了“颶風(fēng)9號(hào)”專項(xiàng)行動(dòng)，打擊查處了這個(gè)虛假期貨交易詐騙特大犯罪團(tuán)伙，并拘留了相關(guān)涉案人員。

　　近日，中央電視臺(tái)對(duì)此事件也進(jìn)行了詳細(xì)報(bào)道，以下是央視財(cái)經(jīng)頻道《交易時(shí)間》欄目的具體報(bào)道內(nèi)容：

　　近年來(lái)，虛假期貨交易平臺(tái)層出不窮，標(biāo)的也是花樣百出，從一開(kāi)始的貴金屬和原油再到金融資產(chǎn)。不久前，深圳南山區(qū)警方打掉了一個(gè)以文化藝術(shù)品為標(biāo)的的虛假期貨平臺(tái)，案件受騙總?cè)藬?shù)8000余人，涉案金額高達(dá)10億元人民幣。據(jù)深圳警方的介紹，該案也已創(chuàng)了該類案件之最。

　　2017年2月17日下午，涉案公司老板郭某組織團(tuán)伙成員，對(duì)拉到受害者入金的楊某斌進(jìn)行表彰。楊某斌胸前佩戴大紅花，其他成員鳴放禮炮慶祝。表彰大會(huì)結(jié)束后，郭某還對(duì)相關(guān)成員發(fā)放獎(jiǎng)金，并手舉一疊疊鈔票得意洋洋的集體拍照。而與這群犯罪嫌疑人形成鮮明對(duì)比的則是那些被騙投資者欲哭無(wú)淚的痛苦。


　　重慶投資人李女士被詐騙72萬(wàn)余元，僅2016年12月28日一天便虧損了48萬(wàn)。與李女士感同身受，深圳投資人戴先生一單便虧了20幾萬(wàn)。戴先生前后共虧損100萬(wàn)，所幸最終剩余30余萬(wàn)時(shí)選擇退出，乃不幸中的萬(wàn)幸。

　　深圳南山區(qū)警方通過(guò)偵查發(fā)現(xiàn)，這家名為廣東創(chuàng)意文化產(chǎn)權(quán)交易中心的公司打著文化交易所的幌子，將子虛烏有的文化藝術(shù)品以虛假的形式掛在期貨平臺(tái)上進(jìn)行交易。交易軟件內(nèi)顯示的走勢(shì)圖實(shí)際為套用國(guó)外期貨平臺(tái)的K線圖，與其宣稱的藝術(shù)品毫無(wú)關(guān)聯(lián)。據(jù)犯罪嫌疑人那某交代，廣東創(chuàng)意文化產(chǎn)權(quán)交易中心本身就是一個(gè)虛假電子網(wǎng)盤，并不存在實(shí)物。

　　“大部分事主是處于虧損狀態(tài)，同時(shí)這些虧損的錢都分別打到了它的下級(jí)會(huì)員單位，或者是一些個(gè)人賬號(hào)。通過(guò)一層層的抽絲剝繭，對(duì)資金進(jìn)行分析、調(diào)取，會(huì)發(fā)現(xiàn)這構(gòu)成了一個(gè)完整的詐騙案件。”深圳市公安局南山分局刑警二中隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng)童躍如是說(shuō)。

　　3月30日，深圳市南山警方組織各警種共800余名，分14個(gè)小組在深圳、東莞、惠州、沈陽(yáng)四地聯(lián)合開(kāi)展疏網(wǎng)行動(dòng)，一舉搗毀詐騙窩點(diǎn)14個(gè)，現(xiàn)場(chǎng)控制涉案人員600余人，帶回審查371人，凍結(jié)涉案賬號(hào)113個(gè)，凍結(jié)涉案資金8840萬(wàn)余元。深圳市公安局南山分局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)劉海華介紹到，“我們采用檢警一體化的方式進(jìn)行收網(wǎng)，是全鏈條的打擊，不僅僅是對(duì)文交所經(jīng)營(yíng)方進(jìn)行打擊，還對(duì)其會(huì)員單位及服務(wù)器維護(hù)人員、詐騙軟件的制作人員也都進(jìn)行了打擊?！鄙钲谑心仙絽^(qū)檢察院主任檢察官許朝陽(yáng)表示，此次依法審查批準(zhǔn)逮捕233人，這是深圳辦理該類案件批捕人數(shù)最多的一次。

　　據(jù)深圳警方介紹該平臺(tái)成立于2016年3月，2016年10月才剛剛開(kāi)始運(yùn)營(yíng)，不到半年的時(shí)間里就有8000多名投資人受騙，受害者分布全國(guó)各地，那么犯罪嫌疑人是如何一步步吸引投資人入局的呢？

　　朱先生是這起虛假平臺(tái)詐騙案的受害人之一。2016年10月，朱先生正在單位上網(wǎng)辦公，突然一個(gè)網(wǎng)友申請(qǐng)加他QQ，在通過(guò)驗(yàn)證后，該網(wǎng)友每天與其聊聊家常、談?wù)劰善蓖顿Y心得。在逐漸熟悉后，該網(wǎng)友將朱先生拉進(jìn)一個(gè)股票交流群中，群內(nèi)每天都有老師講解股票知識(shí)。剛開(kāi)始一切都很正常，不過(guò)后來(lái)朱先生卻漸漸發(fā)現(xiàn)這些講課老師有些不對(duì)勁?！坝幸鉄o(wú)意的曬一下自己做工藝品的單，截圖中顯示賺了幾十萬(wàn)，群中應(yīng)該有一些他們別的業(yè)務(wù)員，也就是托兒在問(wèn)老師你這是什么，怎么賺這么多錢，那個(gè)老師說(shuō)是工藝品。”犯罪嫌疑人那某承認(rèn)，群里面會(huì)說(shuō)某某投資者跟著老師在深文所已經(jīng)賺錢了，而主播也會(huì)在直播間渲染賺錢的氛圍。

　　在業(yè)務(wù)員的持續(xù)忽悠下，朱先生開(kāi)始心動(dòng)。雖然也曾有人質(zhì)疑這個(gè)平臺(tái)，但質(zhì)疑者很快被踢出了群?！拔矣∠笾杏幸淮斡袀€(gè)人說(shuō)過(guò)，那個(gè)人被他們騙過(guò)之后申請(qǐng)了另外的賬號(hào)，進(jìn)了直播教室提醒我們，我們卻沒(méi)有注意那個(gè)說(shuō)是這是一伙騙子大家不要相信，但那個(gè)人最終立馬消失了，被踢出了群?！?br/>
　　就這樣，朱先生跟著平臺(tái)分配的老師開(kāi)始投資，但基本上都是賺少虧多。11月29日晚，僅僅一筆交易朱先生便虧損了2萬(wàn)多元，這時(shí)他才意識(shí)到指引大家的老師存在喊反單的嫌疑?！爸辈ソ淌抑欣蠋熤v課是做空的，分配的站隊(duì)老師卻會(huì)讓你做多，同一時(shí)間平臺(tái)和老師會(huì)一正一反來(lái)做，這一筆我虧了2萬(wàn)多。”深圳投資人戴先生也表示，“第一步唱反單小試牛刀；第二步平臺(tái)講課老師親自出馬，搞一次大的、狠的?！?br/>
　　除了喊反單讓客戶虧損以外，該平臺(tái)的手續(xù)費(fèi)驚人，投資者想要盈利首先就要跑贏手續(xù)費(fèi)，不然就是必虧無(wú)疑。而且萬(wàn)一有幸運(yùn)的投資者能在這個(gè)平臺(tái)賺到錢，平臺(tái)方就會(huì)對(duì)該投資人限制清退。

　　朱先生發(fā)現(xiàn)一開(kāi)始業(yè)務(wù)員向他隱瞞了真實(shí)的手續(xù)費(fèi)，由于平臺(tái)采取T+0模式，即33倍杠桿，在交易中他發(fā)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)竟高達(dá)16%，而且這還只是單項(xiàng)手續(xù)費(fèi)，如果一買一賣總手續(xù)費(fèi)將高達(dá)32%。“最后一筆交易我總虧損26800多元，后來(lái)我去后臺(tái)的投資報(bào)表看了一下，這筆虧損的手續(xù)費(fèi)就有16000多元，手續(xù)費(fèi)便占了大頭。”劉海華大隊(duì)長(zhǎng)向眾人闡述手續(xù)費(fèi)最低是交易本金的10%以上，有些項(xiàng)目會(huì)更高，甚至超過(guò)30%。有了如此高昂的手續(xù)費(fèi)，就算投資人賬面出現(xiàn)盈利，但盈利點(diǎn)沒(méi)有超過(guò)手續(xù)費(fèi)的話，只要賣出賬戶便立刻變?yōu)樘潛p。朱先生解釋道，“顯示盈利為100元，但手續(xù)費(fèi)為600元，因此實(shí)際上虧損500元?！狈缸锵右扇四悄持v到，“一些交友軟件、視頻軟件是業(yè)務(wù)員指導(dǎo)投資人頻繁刷單的重要工具，促使投資人刷取手續(xù)費(fèi)，導(dǎo)致客戶虧損以致出局?！?br/>
　　在平臺(tái)經(jīng)營(yíng)的過(guò)程中，也有極少部分的幸運(yùn)投資者賺到了錢，但是會(huì)員單位會(huì)立刻找到平臺(tái)方，將這部分賺錢的投資者限制交易并踢出局。平臺(tái)工作人員只需在后臺(tái)雙擊客戶信息便會(huì)顯示“受限”“凍結(jié)”等操作選項(xiàng)。所謂的受限指客戶可正常出入金、買賣，但不能重新建倉(cāng)。一個(gè)賺錢的客戶被清退了，會(huì)員單位的風(fēng)險(xiǎn)率將會(huì)平穩(wěn)。

　　除了利用后臺(tái)功能對(duì)投資者進(jìn)行限制以外，平臺(tái)方還會(huì)通過(guò)修改匯率來(lái)影響商品的報(bào)價(jià)。鑒定機(jī)構(gòu)表示它的商品價(jià)格公式是第三方的報(bào)價(jià)除單位系數(shù)，再乘匯率。如果匯率調(diào)高，那么商品報(bào)價(jià)會(huì)跟著變高。

　　在今年的1月9日，清理整頓各類交易場(chǎng)所部際聯(lián)席會(huì)議第三次會(huì)議在京召開(kāi)，會(huì)議決定通過(guò)半年時(shí)間集中整治規(guī)范，基本解決地方各類交易場(chǎng)所違法違規(guī)問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)隱患。此后，全國(guó)各地掀起了針對(duì)各類交易場(chǎng)所清理整頓的風(fēng)暴。

　　此次會(huì)議經(jīng)摸底調(diào)查表明，目前國(guó)內(nèi)共有1131家交易場(chǎng)所，有300多家涉嫌非法期貨交易、類證券投機(jī)交易等違規(guī)交易。相關(guān)部門表示，非法期貨交易一直以來(lái)屢禁不止，與犯罪分子的作案具有一定的隱蔽性也有關(guān)聯(lián)。深圳市南山區(qū)檢察院訴訟監(jiān)督部主任檢察官曾國(guó)偉一針見(jiàn)血的指出，“該類案件依托互聯(lián)網(wǎng)為平臺(tái)，作案手法比較新，手段專業(yè)程度比較高，社會(huì)危害極大，犯罪嫌疑人的反偵查能力比較強(qiáng)，導(dǎo)致對(duì)其主觀故意的認(rèn)定，存在一定的難度。加之電子證據(jù)的分散，導(dǎo)致難以全面的收集，這也是這類案件打擊的難度所在。”

　　在這場(chǎng)全國(guó)的清理整頓活動(dòng)中，深圳警方從今年一月份開(kāi)始，以經(jīng)偵部門牽頭，聯(lián)合其他警種一共發(fā)起了三場(chǎng)非法交易平臺(tái)的打擊行動(dòng)，總共出動(dòng)警力2000余人。深圳市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局副局長(zhǎng)楊弘在行動(dòng)后做出總結(jié)，“查處的涉案交易場(chǎng)所、會(huì)員單位與代理商共29家，刑事拘留犯罪嫌棄人407人，依法逮捕犯罪嫌疑人348人。其中罪名主要有兩個(gè)，一為詐騙罪，二為非法經(jīng)營(yíng)罪?！鄙钲谑泄簿纸?jīng)濟(jì)犯罪偵查局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，在清理整頓過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不少交易平臺(tái)本身批準(zhǔn)的是現(xiàn)貨交易，但是在實(shí)際運(yùn)營(yíng)中卻采取期貨交易模式。實(shí)際上，未經(jīng)批準(zhǔn)采取期貨交易，這已經(jīng)觸犯了國(guó)家法律，涉嫌構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。但更加嚴(yán)重的是欺騙投資者的行為，這已經(jīng)涉嫌構(gòu)成了詐騙犯罪。