蘇州鼎磊文化投資有限公司在去年召開的鑒寶活動現(xiàn)場

古玩在市場上不斷創(chuàng)出一個又一個的天價，激活了無數(shù)人的投資欲望，與之相伴的則是交易中一處處讓人猝不及防的陷阱深坑。

　　去年年初，一家名為“蘇州鼎磊文化投資有限公司”的古董拍賣公司在蘇州高新區(qū)開業(yè)，由于對外宣稱的收購拍賣價格動輒高于市場價數(shù)倍，很快吸引了一大批來自全國各地的持有藏品的投資客。但誰也沒有料到，“暴富神話”最后竟變成了難以挽回損失的騙局。

　　昨天，虎丘警方公布了蘇州鼎磊文化投資有限公司涉嫌詐騙的調(diào)查情況。經(jīng)過近半年時間的調(diào)查處理，截至目前，警方已經(jīng)接到全國20余省市受害人報案查證落實的案件100余起，涉案物品200余件，涉案300余萬元。

　　開業(yè)數(shù)月并無實際交易顧客糾紛接連不斷

　　蘇州鼎磊文化投資有限公司成立于2015年3月，當(dāng)時的注冊資金為1000萬元人民幣。記者在該公司網(wǎng)站主頁的介紹中看到：“……諸多國寶級的珍品、藏品或從海外回歸大陸，或從民間流向重要收藏機構(gòu)，同時，各項目不斷有突破區(qū)域性、世界性藝術(shù)品成交最高價的紀(jì)錄。因此獲得政府工商行政管理部門頒發(fā)的守信企業(yè)稱號?！?br/>
　　但就是這家“守信企業(yè)”，在開業(yè)不到四個月時間，開始與顧客之間糾紛不斷，雙方爭執(zhí)的內(nèi)容基本都有關(guān)顧客提供的藏品是贗品或者不符合年代描述等理由拒絕交易以及繳納的保證金不退還等問題。當(dāng)?shù)氐莫{山派出所民警多次上門調(diào)解，但是有關(guān)糾紛有增無減，尤其是在去年9月份，該所陸續(xù)接報10余起受害人反映該公司以代理銷售古董、文物、藝術(shù)品收取保證金為名，后以客戶標(biāo)的物為贗品等借口，拒不退還客戶保證金的報案。報警人張先生告訴記者， 一開始將收藏品送到公司鑒定時，“專家鑒定說東西是真的，可是繳納了保證金以后沒多久，就說我提供的是贗品”。

　　獅山派出所在調(diào)查中了解，該公司內(nèi)部規(guī)定明確，每筆交易都要向客戶收取保證金，以此來保證藏品的真實性，但是通過鑒定如果發(fā)現(xiàn)這些藏品是假的，按照合約約定屬于客戶違約，保證金就被沒收。讓人覺得蹊蹺的是，這家注冊資金高達千萬元的文物拍賣公司，在開業(yè)數(shù)個月時間中并沒有實際交易，

　　公司的收入全是顧客繳納的保證金，并無其他收入來源。經(jīng)警方確認，該公司在交易過程中并沒有真實的收購意圖，而是打著代理銷售古董文物的幌子，達到騙取保證金的目的，且均為同一作案手法。隨后警方認定該公司系一專職詐騙團伙，并于2015年12月16日，由虎丘公安分局成立專案組，對蘇州鼎磊文化投資有限公司涉嫌合同詐騙案立案偵查。

　　日薪150元招募群眾演員專挑贗品持有者下手

　　立案次日上午，警方對蘇州鼎磊文化投資公司進行了突擊清查，將公司里的70多人傳喚。經(jīng)查，公司下設(shè)六個部門，分設(shè)總監(jiān)、助理和若干業(yè)務(wù)員，分別開展業(yè) 務(wù)。一切看起來似乎天衣無縫，但在被傳喚的人員中，有兩人的身份引起了警方注意。而這兩人的身份一暴露，讓這場暗藏的騙局徹底浮出了水面。

　　這兩名老板模樣的男子一開始稱是來收購古玩的，但在警方進一步詢問中，兩人交代了自己的真實身份。獅山派出所副所長徐煒介紹說，這兩名男子真正的身份是在影視城周邊跑龍?zhí)椎穆殬I(yè)群眾演員，他們通過“群頭”介紹，被安排到公司來“工作”，工作內(nèi)容就是“在公司的洽談室里扮演浙江、臺灣或者福建來的大老板購買古董?！?br/>
　　據(jù)兩名群眾演員稱，他們被雇傭來工作的報酬是每人每天150元，另據(jù)警方調(diào)查了解，2015年7月至今，蘇州鼎磊文化投資有限公司法人代表王某、原總經(jīng)理陳某、總經(jīng)理孫某經(jīng)事先預(yù)謀，對招聘員工進行入職培訓(xùn)，發(fā)放“劇本”，明確職責(zé)分工。對外在網(wǎng)上搜集古董、文物買賣信息，電話聯(lián)系賣家，以高價收購古董、文物為由，將被害人騙至公司，先安排鑒定師對藏品真?zhèn)芜M行初步判斷，當(dāng)發(fā)現(xiàn)藏品為贗品后，即安排被害人和扮演買家的“群眾演員”見面，提出收購意向，公司經(jīng)手人與客戶簽訂代賣協(xié)議，收取客戶1萬元至10萬元不等的保證金。之后，再以種種理由提出藏品需要鑒定，而鑒定結(jié)果均是贗品，該公司再安排人員出面，以被害人違約為由扣除保證金。

　　注冊“權(quán)威”鑒定機構(gòu)騙取保證金層層瓜分

　　據(jù)受害人李女士稱，她手上一件市場正常報價100萬元左右的藏品，該公司當(dāng)時聯(lián)系她稱可以拍賣至200萬元左右，在售價翻番的誘惑下，李女士最終“中槍”。

　　調(diào)查還發(fā)現(xiàn)，李女士等人手中的藏品一旦被拿到公司，公司會先聘請一個有經(jīng)驗的人員進行初審，如果基本確定是真品，就忽悠客戶走拍賣流程來收取服務(wù)費，如果存在贗品或者與客戶描述的年代不符，所謂的“老師”就暗示業(yè)務(wù)員可以來詐騙保證金。

　　為了讓客戶徹底相信，該公司甚至還在香港注冊了一家名為“中國古文物鑒定檢測研究院”的機構(gòu)，出具所謂權(quán)威的鑒定報告。

　　不少客戶在看了所謂權(quán)威鑒定書后，有的只好自認倒霉。每騙到一筆保證金，公司從業(yè)務(wù)員到公司管理層就會按照比例瓜分。據(jù)嫌疑人交代，該公司對員工支付報酬會在基本工資基礎(chǔ)上，再對騙取的每一筆保證金在管理層和業(yè)務(wù)員之間按照相應(yīng)的比例進行提成。其中，總經(jīng)理提成總業(yè)績10%；總監(jiān)和總監(jiān)助理分別提成團隊業(yè)務(wù)員業(yè)績的5%-8%和1%-1.5%；個人做成業(yè)務(wù)提成20%-25%。

　　2015年12月17日，警方抽調(diào)經(jīng)偵、刑警、網(wǎng)監(jiān)、技偵、獅山派出所等部門近百名警力成立專案組，對該公司主要骨干、業(yè)務(wù)員、

　　鑒定師以及扮演買家的群眾演員進行收網(wǎng)抓捕，共抓獲犯罪嫌疑人70余人，其中被刑事拘留的43人中13人被逮捕、30人取保候?qū)彙?br/>
　　警方提醒，由于古玩交易市場并沒有權(quán)威的標(biāo)準(zhǔn)，民間的私下交易有時候得不到法律保障，因此涉及到交易時盡可能委托正規(guī)的交易平臺或者拍賣公司來操作。